(四)现场组装的日期、时间和地点

一、举行集会的基本情况

三.股东大会表决注意事项

归档文件

(5)挂号传真：0872-8880055

(4)其他人员

(2)股东通过上海证券职业学院股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何持有公司股份的股东账户在网上投票。表决后，应视为所有股东账户下的所有同类普通股或同一品种优先股均已分割并以相同意见进行表决。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

地点：云南温德姆昆明南亚风情置业有限公司七彩至尊豪庭酒店

股东大会当日通过业务系统投票平台接受上海证券职业学院网上投票系统的投票时间为9:15-9:25、9:30-11:301:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当天9:15-15:00。

附件1:委托书

1.每份建议书的披露时间和媒体

网上投票系统：上海证券职业技术学院股东大会网上投票系统

(3)注册地址(通讯地址):云南省大理市下关环城西路118号大理药业股份有限公司董事会办公室(邮编：671000)。

(七)涉及公开征集股东表决权的

应弃权的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东投票的提案：无

委任书

(二)股东大会召集人：董事会

不及物动词其他事项

特此宣布。

本次股东大会拟召开董事会决议

(一)股东大会的类型和会议

委托人签字(盖章):受托人签字：

客户持有的优先股数量：

截止2020年10月29日

(三)投票方式：本次股东大会接受的投票方式为现场投票和网上投票相结合

V.装配的注册方法

2020年第二次临时股东大会

委托日期：年月日

会议日期和时间：2020年10月29日14: 30

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

兹委托我的老师(女士)代表我单位(或我本人)出席2020年10月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

(1)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

股东大会日期：2020年10月29日

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票效果为准。

(1)公司股东通过上海证券商事协会股东大会网上投票系统行使表决权的，可以登录业务系统的投票平台(通过指定证券公司的业务终端)，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)。首次登录互联网投票平台投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

客户持有的优先股数量：

2020年10月14日

客户id号：受托人id号：

大理药业股份有限公司董事会

备注：

本次股东大会接受的网上投票系统：上海证券职业技术学院股东大会网上投票系统

上述提议已得到审查和批准

附件1:委托书

四.组装考勤工具

原标题：股票代码：603963证券简称：大理药业公告号。2020-032大理药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

出席股东负责出席本次股东大会的往返交通、住宿及费用。根据相关规定，公司不会在本次股东大会上给予礼品和补贴。

4.涉及关联股东弃权的议案：无

不

沪港通融资融券、再融资业务、协议回购业务、投资者投票等相关账户按照《上海证券报》等相关规定执行。

网上投票起止时间：2020年10月29日

二.有待大会审议的事项

客户股东账号：

网上投票起止时间：2020年10月29日

(6)电话：0872-8880055

(4)注册电子邮件地址：dongban@daliyaoye.cn

重要内容提示：

委托人应在授权委托书中选择“同意”、“阻止”或“弃权”意向之一，并打“”。未在本委托书中得到委托人详细指示的受托人有权根据自己的意愿进行表决。

(3)公司聘请的律师。

客户持有的优先股数量：

客户持有的普通股数量：

3.关于中小投资者单独计票的议案：议案九

(2)登记时间：2020年10月27日，上午9:00-11336000，下午14:00-17336000(未登记不影响股权登记日登记的股东，在会议开始前，经律师现场确认身份后，出席股东大会)。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、约定回购业务账户及投票方式